Atnaujintos taisyklės fintech verslams : Lietuvos bankas stiprina reguliavimą
Rugsėjo pradžioje Lietuvos bankas išleido atnaujintus nurodymus fintech įmonėms dėl sankcijų, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos.
Siekiant užtikrinti aukščiausią saugumo lygį ir atitikti reglamentavimo reikalavimus, fintech įmonėms rekomenduojama:
- Atidžiai vertinti kandidatų, kuriuos ketinama paskirti atsakingais už pinigų plovimo prevenciją ir kovą su teroristų finansavimu, kompetenciją, profesinę patirtį ir kvalifikaciją prieš juos priimant į darbą.
- Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po valdybos nario ar atitinkamo darbuotojo paskyrimo ar keitimo informuoti Lietuvos banką.
Teikiant šią informaciją, fintech įmonėms būtina pateikti tiek darbuotojų, tiek valdybos narių kontaktinius duomenis, taip pat paskyrimo datas ir visus paskyrimą pagrindžiančius dokumentus.
Didėjant spaudimui griežčiau reguliuoti finansinių technologijų sektorių, 2022 m. Lietuvos bankas atliko 20 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priežiūros patikrinimų. Naujieji nurodymai bus papildoma prevencinė priemonė, kad būtų galima tinkamai atlikti deramą patikrinimą šioje srityje.
